أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن اتهامات ضد المواطن الروسي دينيس سوتنيكوف، المقيم بفلوريدا، بشأن مشاركته المزعومة في مخطط احتيالي لإغراء المستثمرين الأمريكيين على شراء شهادات إيداع وهمية.

وتم تقديم الشكوى إلى المحكمة الفيدرالية في مقاطعة نيو جيرسي.

وأفاد البيان: “منذ نوفمبر 2014، تضمن المخطط المزعوم انتحال مواقع ما لا يقل عن 24 شركة مالية فعلية أو استخدام 8 كيانات وهمية على الأقل، مما أدى إلى خسائر مستثمرة معروفة تزيد عن 26 مليون دولار، مع الكثير من تلك الخسائر من كبار السن من المستثمرين الذين استخدموا مدخراتهم التقاعدية”.

ووفقًا لمكتب المدعي العام في ولاية نيو جيرسي، تم القبض على سوتنيكوف وتقديمه إلى المحاكمة.