شارك ما يزيد عن 100 رجل أمن روسي في القبض على خلية إجرامية من المتهربين ضريبيًا والمشاركين في عمليات غسيل الأموال الذين استخدموا ما يزيد عن 80 شركة وهمية لإخفاء الأموال حيث يبلغ نشاطها الشهري في غسيل الأموال حوالي 100 مليون روبل شهريًا.

وأوضحت التحقيقات المبدئية في هذه القضية أن عمولة الخلية لخدماتها المالية والمصرفية تصل إلى 14% بما يعادل 168 مليون روبل سنويًا .

كما صرحت الدائرة الصحفية لوزارة الداخلية الروسية، أن هذه العملية كانت على نطاق متسع مصحوبة بعمليات تفتيش بلغ عددها 23 تفتيشًا شارك فيها 100 رجل من الأمن الروسي تم خلالها ضبط ما يزيد عن 100 بطاقة مصرفية وأختام لعدة شركات وهمية مزورة.